Νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan έρχονται στο φως, με τις Αρχές να ερευνούν έναν μηχανισμό απόκρυψης εσόδων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να αξιοποιούσε τις υποδομές της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, η εκτιμώμενη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ.
Ενδεικτικό εύρημα αποτελεί ο εντοπισμός χρημάτων μέσα σε χάρτινες σακούλες με το λογότυπο της Pizza Fan, στην κατοικία προσώπου που κατηγορείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, αμέσως μετά τον επικεφαλής της.
Οι σακούλες, που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων της αλυσίδας, φέρονται να αξιοποιούνταν για τη φύλαξη μετρητών, όπως αποτυπώνεται και σε σχετικό φωτογραφικό υλικό.
Ο ειδικός αλγόριθμος και η λειτουργία «κέρασμα»
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς την έκδοση φορολογικής απόδειξης.
Η διαδικασία ξεκινούσε με την κανονική καταχώριση της παραγγελίας στην κεντρική πλατφόρμα και τη διαβίβασή της στο κατάστημα. Στο τελευταίο στάδιο, εκτός από τις συνήθεις επιλογές πληρωμής ή ακύρωσης, μπορούσε να εμφανιστεί η ένδειξη «κέρασμα» για παραγγελίες που προσδιορίζονταν από ειδικό αλγόριθμο.
Μέσω αυτής της επιλογής, η συναλλαγή φέρεται να ολοκληρωνόταν χωρίς την έκδοση απόδειξης. Ωστόσο, τα στοιχεία της παραγγελίας παρέμεναν στην κεντρική βάση δεδομένων, επιτρέποντας, σύμφωνα με την έρευνα, την παρακολούθηση των πραγματικών εισπράξεων και τον υπολογισμό των ποσών που δεν δηλώνονταν στα φορολογικά στοιχεία.
Οι μηνιαίες συναντήσεις και τα κατασχεθέντα χρήματα
Η συγκέντρωση των μετρητών φέρεται να γινόταν με οργανωμένο τρόπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα χρήματα μεταφέρονταν με συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις σε αίθουσα εμπορικού κέντρου.
Κατά τις συναντήσεις αυτές, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να ενημερώνονταν για την οικονομική εικόνα του δικτύου και την πορεία των εσόδων που συνδέονταν με την παράνομη δραστηριότητα.
Οι αστυνομικές έρευνες σε καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες οδήγησαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον εντοπισμό σημαντικών χρηματικών ποσών, πολύτιμων αντικειμένων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
