Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού φοροδιαφυγής στην υπόθεση που αφορά την Pizza Fan προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις Αρχές, υπήρχε δυνατότητα να ολοκληρώνονται παραγγελίες χωρίς την έκδοση φορολογικών αποδείξεων.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, με την έρευνα να καλύπτει την περίοδο από το 2016 έως το 2026.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός
1. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κανονικά
Αρχικά, οι παραγγελίες των πελατών περνούσαν στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης και στη συνέχεια διαβιβάζονταν στα καταστήματα για την προετοιμασία και την παράδοσή τους.
2. Η επιλογή «κέρασμα» και η μη έκδοση απόδειξης
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στο λογισμικό υπήρχε ειδική λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Η συγκεκριμένη δυνατότητα φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση επιλεγμένων συναλλαγών χωρίς να εκδίδεται το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.
3. Οι παραγγελίες παρέμεναν στο ηλεκτρονικό σύστημα
Παρά το γεγονός ότι δεν εκδιδόταν απόδειξη, οι παραγγελίες εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα. Όπως εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές, αυτό επέτρεπε την παρακολούθηση των συναλλαγών και την καταγραφή των εσόδων που φέρονται να μην δηλώνονταν στις φορολογικές υπηρεσίες.
4. Μεταφορά μετρητών και οικονομικές συναντήσεις
Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο δίκτυο μεριμνούσαν για τη διακίνηση χρημάτων σε μετρητά. Παράλληλα, φέρεται να πραγματοποιούνταν μηνιαίες συναντήσεις, κατά τις οποίες εξεταζόταν η οικονομική πορεία της δραστηριότητας.
Σχετικό βίντεο που περιλαμβάνεται στην υπόθεση καταγράφει στοιχεία από τη λειτουργία του συστήματος, ενώ η αξιολόγηση των ευρημάτων αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δικαστικής διαδικασίας.
Η εκτιμώμενη ζημία και τα ευρήματα των ερευνών
Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., η φερόμενη απώλεια εσόδων του Δημοσίου από τη μη απόδοση φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η φορολογητέα ύλη που φέρεται να αποκρύφθηκε υπολογίζεται σε περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ.
Κατά τις έρευνες σε επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα και κατοικίες, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- Περισσότερα από 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
- 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Έξι πολυτελή αυτοκίνητα και τρεις μοτοσυκλέτες.
- 92 πολυτελή ρολόγια, καθώς και κοσμήματα.
- Ψηφιακά στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά.
Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων και εταιρειών που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.
