Αδέλφια, λογιστές από την Κρήτη είχαν στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από την οποία είχαν κερδίσει 3 εκατ. ευρώ
Από το 2019 έως και το 2025 φέρονται να δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδή δήλωση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης του ελληνικού FBI, δύο αδέρφια, λογιστές, ηλικίας 65 και 67 ετών, φέρονται να συγκρότησαν την εγκληματική οργάνωση στην οποία εντάχθηκαν 95 μέλη.
Οι δυο τους φέρονται να κανόνιζαν όλες τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς γνώριζαν τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα κενά του συστήματος.
Ογκώδης δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτες επιδοτήσεων
Σύμφωνα με την έρευνα, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους χάρτες με τα επιλέξιμα γήπεδα τα οποία φέρουν δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια.
Πρόκειται για μία ογκωδέστατη δικογραφία που περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις, της πρόληψης και καταστολής εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σχέδιο με ψευδείς δηλώσεις και παράνομες ενισχύσεις
Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 25/5, σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Αττική, συνελήφθησαν 22 άτομα, ένας από αυτούς μάλιστα 47 ετών, υπεύθυνος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, με πτήση από Ιταλία, έπειτα από σχετικό αίτημα των ελληνικών αρχών.
Σε 18 από τους συλληφθέντες δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί με πάνω από 350.000 ευρώ.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 20 έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με τις δηλώσεις Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, αποδείξεις κατάθεσης χρημάτων, όπως και εκτυπωμένες κινήσεις λογαριασμών, τιμολόγια, μισθωτήρια, πελατολόγια Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων και λογιστικών γραφείων.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση 5 οχημάτων όπως και ποσού περίπου 13.000 ευρώ, τα οποία – σύμφωνα με τη δικογραφία- προέρχονται από την εγκληματική δραστηριότητα των συλληφθέντων.
Σημειώνεται πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται 116 πρόσωπα.
Απάτη μαμούθ με επιδοτήσεις 2,7 εκατ. ευρώ -Πώς «έστηναν» εικονικά αγροτεμάχια
Όπως έχει προκύψει από τα αρχεία πληρωμών, το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση μέσω της οικονομικής επιχορήγησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πέντε χρόνια, από το 2019 έως το 2024, ξεπερνάει τα 2.700.000 ευρώ. Ωστόσο δεν έχουν υπολογιστεί οι επιχορηγήσεις για το 2025 καθώς εκκρεμεί η χορήγησή τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έξι συνολικά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων χρησιμοποιήσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Στον ρόλο του μισθωτή εντάχθηκαν συνολικά 71 άτομα, τα οποία αποδέχονταν την μίσθωση των αγροτεμαχίων λαμβάνοντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης ενισχύσεις από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τον ρόλο του εκμισθωτή είχαν συνολικά 17 άτομα, τα οποία έδιναν τους προσωπικούς τους κωδικούς στο TAXISNET, προκειμένου να εισαχθούν στην εφαρμογή «Ε9 – Περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ, γήπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία δεν τους ανήκαν στην πραγματικότητα.
Βάσει των χαρτογραφικών δεδομένων του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως ήταν «ελεύθερα» και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την «κατασκευή» όσο το δυνατόν περισσοτέρων εικονικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ .
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 116 ατόμων
Εκτιμάται ότι από το σύνολο της δράσης της οργάνωσης, από το 2019 μέχρι και το 2024, η προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον –2.733.995- ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτή τα στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές επιχορηγήσεις που ελήφθησαν κατά το έτος 2025
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -10- χρυσές λίρες, , -110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών, περίστροφο με -50- φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ.
Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας, 25 Μάιου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συνδρομή ειδικών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -22- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα -2- αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον -116- άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.
Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.
Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης:
αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,
καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.
υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ
μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.
Μέσω της μεθοδολογίας αυτής εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλιζόταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν -6- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:
Οι δύο λογιστές κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,
-6- άτομα, λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,
-17- άτομα, λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης,
-71- άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,
λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
Σημειώνεται ότι, το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, Κ.Υ.Δ. και λοιπούς χώρους, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και σχετικό υλικό που τεκμηριώνει τη δράση της οργάνωσης.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
-5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
-110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,
περίστροφο με -50- φυσίγγια
το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ και
πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.
Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί -18- συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των -355.000- ευρώ.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον -2.733.995- ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
